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揭秘香港金银场会员一半会员老板来自内地

时间:2019-08-16 19:05:09 来源:互联网 阅读:0次

冻结一个多月了,怕是出不来了! 成都的伍燕似乎已失去耐心,她深吸了一口香烟, 账户上的20多万资金,原来是打算用来付购房首付款的,现在泡汤了。

自今年2月份中天香港出现账户冻结事件之后,内地至少有数千位和伍燕一样的外盘炒金客,经历了从愤怒、担心、等待到绝望的过程,然而中天一案至今杳无音讯。

而在香港金银业贸易场 (以下简称香港金银场),其公共关系经理CherryLai正忙得焦头烂额,媒体不厌其烦的追问,挑战着她的职业耐性。

去年底内地掀起的交易所整治风暴,诸如维财金这类的内盘黄金可谓伤筋动骨。但风暴似乎没有损及外盘炒金平台的元气,直至中天香港案发,拥有众多内地背景会员的香港金银场才被推上风口浪尖。

地震 迟早会来的,只是时间问题。随着《每日经济新闻》记者的深入调查,游离于 香港合法、内地被视为 对赌 之间的香港金银场会员群落,渐渐揭开其神秘面纱。

中天香港的陨落

在中天香港出事之前,伍燕已在这个平台 混 了两年。2009年,她还在读大四时就涉足炒金,从此欲罢不能。

1:100的杠杆率,太刺激了。 毕业后谋得一份装修设计师工作,反倒成了她的兼差,她将获得的工程设计费都投入了炒金。

杠杆1:100,24小时交易,T+0,100美元就可开户。 各种广告至今仍充斥于金银场旗下会员的网站上。《每日经济新闻》记者以客户身份向恒信贵金属的客服提出咨询,对方称: 伦敦金 开户保证金只需100美元,交易保证金则为1000美元/手,存入一定量的保证金,下载安装交易软件之后就可以像股票一样进行电子交易。

国内的地下炒金(即 伦敦金 ),主要以黄金现货延时交易为主,这规避了期货到期前需要逐步提高保证金的不便,占用更小的资金,却维持100倍的放大杠杆。

以伦敦金买涨为例,在交易平台中选择交易伦敦金5手,这时仅需要5000美元每手的保证金,假设建仓价为1500美元,平仓价为1510美元,盈利金额是(卖出价1510-1500) 合约单位100盎司 5手=5000美元。即使除去数百美元的点差和佣金,投资者仍能获利4000美元。

夜深人静之时,和伍燕一样白天上班、晚上炒金的一群人,盯着红绿相间的K线图,建仓-平仓-建仓,沉浸在一夜暴富的梦想中。

这一切在今年2月20日戛然而止。 原来提交出金申请后,第三天钱就可以到账,这一次却意外爽约了。 伍燕打电话去公司,公司称正在处理,然而两天过去,账上仍不见动静。

坏消息接踵传来:北京、温州、宁波,成都等地的 金友 相继反映账户被冻结;中天香港如人间蒸发,客户电话无人接听

月10日,香港金银场官网发出一则紧急公告,根据这份公告,中天香港已被降为S级。这已是十多天内的第二次降级,此前中天香港已由A1级降为D级。按照金银场规则,S级是指被 指令暂停市场交易 。

一些人自发组织到浙江金华打听,带回来的却是令人绝望的消息。中天香港的核心人员被警方控制,可能定性为 非法经营 。上海王先生是这批赴金华的人员之一,他对记者称,在同行的12人中,被冻结的金额达到 000万元。

事态不断升级。全国各地不断有代理人被警方传唤,而 《每日经济新闻》记者此前向金华警方相关负责人核实时,对方表示,案件尚在侦查阶段,不便透露涉案细节,同时表示,因为涉及全国各个地区,公安部已介入。

案值远超国内当年的世纪黄金 。浙江金融界知情人士透露,中天香港收取的客户定金可能超过10亿元,放大后的交易金额或达数千亿之巨。

公开资料显示,2007年 世纪黄金 案发,经查明收取的定金为2.75亿元,交易金额总数达58 亿余元,非法获利至少1.1亿余元。

会员与代理人隐秘依附

在贵金属业界的诸多人士看来,中天香港出事是迟早的,其失败原因有典型意义。

高返佣和高杠杆 犹如一把双刃剑,高悬于 金银场会员-内地代理机构-客户 这条灰色产业链上,要么一朝暴富,亦会一夕崩盘。

黄金交易平台(会员)的揽客方式,与传销没太大区别,平台通过代理人发展客户,客户也可以拉人头,自己则变身代理。 全国贵金属产业委员会一位不愿具名的副会长称。

据《每日经济新闻》记者粗略估计,除了中天香港外,焯华贵金属、金道贵金属、亚洲商人金银业、宝泰金号、坚固金业、恒信贵金属等10多个香港金银场旗下会员,活跃于内地地下炒金界。

高额返佣,则是代理人热衷于开拓客源的驱动力,也是他们与金银场会员之间相互依存的隐秘纽带。

每完成一笔交易,客户必须支付两项费用,一是手续费,二是点差。比如中天香港客户交易一手(1000美元)的手续费为50美元,点差也是50美元。这两笔费用本来是金银场会员的基础收入。然而,在激烈的竞争下,会员往往许给代理人不菲的返佣。

正常的佣金是50美元/手,但中天香港有一段时间达到85~87美元/手,时达到一手9 美元。 一位在杭州的中天代理人称,有的代理人为了获取高利润,拼命刷单,甚至有100万美元的单子,仅手续费就高达200万美元。也因此,很多投资者的高额投入还没见到收益时,就已被 刷 得荡然无存。

对于会员平台商来说,这似乎无利可图。但是惨烈的同业竞争,迫使他们放弃这一块利润。

对赌 双刃剑

佣金和点差都给代理人了,不对赌怎么赚钱。 上述中国贵金属产业委员会相关人士称,现有不少外盘的操作模式与之前的 世纪黄金 没有什么区别,只不过他们多了一层 金银场会员 的合法 外衣 。

公开资料显示,世纪黄金自2005年4月开始到东窗事后时,短短几年间,在全国各地招揽一万余人,通过私设网上黄金电子交易平台,50倍杠杆,参与 黄金制品销售与回购 。后其法人代表卷款潜跑,涉案金额高达600亿元人民币,500多个客户无一赢利。

在业界看来,对赌是地下炒金平常的一种模式。早些年,只需花10万元购买一个MT4(仿真)的交易软件或网页版的JAVA交易平台,再雇几个推销员就可运转。而如今,为了规避国内的打击,很多地下炒金机构将服务器放在境外。

依托这些交易软件,整个 对赌 流程也是半公开的:部分会员在内地招揽客户,并跟其博弈行情,由于100倍的杠杆,又没有涨跌停板的限制,在客户保证金比率小于 0%时就会被强行平仓,这种客户全仓做波动超过0.7%,导致大量客户的亏损,让会员着着实实地赚了一把。

也有小部分客户能短暂盈利,一些会员就会把这些获利的单打到香港金银场的平台进行对冲,控制自己的风险。金银场接了这些单后,先内部对冲(即甲会员的多单跟乙会员的空单进行对冲),对冲剩下的头寸,贸易场则可以自己对赌,也可以放到国际市场去对冲。

在实际操作中,有些做市商会把交易条件(费用、价格、隔夜利息等)设定得对客户不利,这样绝大部分客户终都会赔个精光。更恶劣的手段是在MT4交易软件上做手脚,延时中转服务器到客户端时间,投资者所获得的就不是实时数据。说白了,庄家坐庄,岂有赔钱。

交易商究竟有没有将投资者的交易通过香港金银场下到了国际市场,投资者是无法判断的。除非投资者在开户时就选择接收平仓交易编码,这样就可以在金银场上查询到交易记录,但是金银场会收取 港元/0.1手的查询费用。如此之高的交易查询成本,使多数炒金者望而却步。

另一个很有说服力的佐证是,中天香港宣称客户资金账户为汇丰银行,但一些内地投资者提供给《每日经济新闻》记者的投诉材料显示,他们汇给中天的入金汇款账号都是个人账户,出金的账户也都是匿名的。 其实,所有的外盘都不存在银行的托管,中天香港也不例外。 上述全国贵金属产业委员会副会长说。

对赌,不仅给炒金者带来极大风险,对于会员或代理机构的实力也是一大考验,在极少数情况下,当大多客户做对方向,会员没有足够的风险对冲的情况下,公司就有可能倒闭或卷资抽逃。

金银场角色

上环孖沙街12~18号,这家号称百年老店的香港金银贸易场,位于香港本岛的西北部,这里曾是外盘炒金客梦想的天堂。

香港金银场成立于1910年,当时称为金银业行;1918年,次世界大战后正式定名为金银业贸易场。1974年香港撤销了对黄金进出口的管制后,伦敦五大金商、瑞士三大银行等纷纷来港设立分公司。他们将在伦敦交收的黄金买卖活动带到香港,逐渐形成了一个无形的 伦敦金市场 ,促使香港成为世界主要的黄金市场之一。

2006年以后,国际黄金交易出现一轮罕见大牛市,我国内地也于2006年在上海黄金交易所推出了黄金T+D业务,并将黄金制品列为大宗商品交易,但由于现货电子盘交易规则模糊,黄金交易平台在监管空白之下野蛮生长。

上海联泰案、杭州世纪黄金案爆发后,很多平台建立者想办法绕开中国内地的法律监管,寻找灰色地带,香港金银场无疑是理想的场所。

香港成立公司建平台,在内地开设代理招揽客户,只要不在内地开盘,不在内地收钱就不算在内地经营,内地的法律就管不到它。 知名黄金市场评论员肖磊对 《每日经济新闻》记者称。

金银场对会员的要求并非高不可攀:普通股股本不少于港币500万及资产净值不少于港币500万、速动资金不少于港币150万的香港注册公司即可。在香港注册一家公司也非难事,只需数千元即可搞定,申请人可以不是特别行政区的常住人口。

公开资料显示,金银场现有会员171家,其中 0家同时是标准金集团成员。但《每日经济新闻》记者逐一对其旗下会员注册资料进行调查后发现,在70余家拥有电子交易商资格的会员中,2007年以后注册公司的占了2/ 。另据接近熟知金银场内情的人士透露,粗略估计,有一半会员的老板来自内地。

金银场给记者回复的邮件对上述说法也有佐证。该场称,中大香港集团有限公司之股东郭旭军,为中天香港集团有限公司股东郭建军之兄弟。而记者从多个公开途径了解到,郭建军为浙江东阳人,2007年到香港注册了中天香港集团。

而中大香港于2010年2月注册,今年 月10日亦被金银场降为S级。

由于香港金银业贸易场对会籍有严格控制,只允许转让,随着内地企业纷涌而来, 转会费 被反复爆炒。据香港金银场会员实德环球金业(香港)有限公司一名高管透露,早些年转会费只有五六十万,前两年炒到900万港元。

在金银场挂单拟购会籍的施先生对记者称,有卖家向其报价850万~900万,但据他了解,今年贸易场还没人转籍成交的申请。金银场一位自称姓林的先生亦对记者称,他们不管会员费,只管资格审查。

然而,香港黄金市场的繁荣表象并不能掩盖其对会员监管上的软肋。虽然香港各黄金现货交易商都争相用金银场的 权威 来证明自己的信誉,但香港金银场毕竟不同于内地的证券交易所,它只是一个行业组织,并不受政府职能部门直接管理。

披着金银场合法会员外衣的交易平台,在内地究竟拥有多少代理机构,目前没有准确的统计数据,但记者了解到,仅中天香港一家在全国代理就有约6000个。

在如此规模庞大的外盘炒金链条下,伴生而来的是放贷和地下钱庄的违法活动。去年底,中国人民银行、公安部、工商总局、银监会和证监会5部门发出《关于加强黄金交易所从事黄金交易平台的通知》后,维财金一些内盘交易平台被打击,然而,外盘黄金依然活跃。如何将这些活跃于两地的平台交易纳入监管,再一次摆在相关部门面前。

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